طنجة أنتر:
في تحقيق مشترك بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الإسباني، فككت وكالة تطبيق القانون الأوروبية Europol واحدة من أضخم شبكات الإتجار في مخدر الكوكايين وغسيل الأموال في أوروبا، من بين أعضائها مواطنون مغاربة وإسبان وبلجيكيون.
ووفق بلاغ نشرته Europol فإن عناصر الشبكة قاموا بغسل ما لايقل عن 180 مليون أورو من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الإتجار بالكوكايين، وأن التحقيق المشترك أدى إلى تعطيل نظام غسيل الأموال على نطاق واسع والنظام البنكي السري، وكانت الشبكة الإجرامية نشطة في بلجيكا وتشعبت في هولندا وإسبانيا وأميركا الجنوبية ودبي، حيث أقام أعضاؤها نظاما معقدًا ومهنيا لغسل الأرباح غير المشروعة الناتجة عن استيراد الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال يوم عمل منسق في مارس 2023، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على خمسة مشتبه بهم في بلجيكا، ومشتبه به آخر في إسبانيا، وصادرت أصولًا إجرامية مختلفة، واعتمدت الشبكة الإجرامية على الاستثمارات في العملات المشفرة وتوزيع النقد عبر نظام مصرفي سري، وكانت إحدى الطرق الرئيسية لغسيل الأموال عن طريق الاستثمار في مشاريع عقارية فاخرة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من المدن المغربية.
وأدت العملية المشتركة إلى القبض على شخص واحد في بلجيكا، والقبض على شخص واحد في إسبانيا، ومصادرة تم 1.2 مليون يورو من العملات المشفرة، وضبط 3 عقارات، ومصادرة 50 ألف يورو نقدا و سيارة فاخرة وعدة ساعات فاخرة ومجوهرات و23 هاتفًا وثلاثة خزانات وآلة عد نقود.
وبدأ تطبيق القانون في النظر في القضية في أكتوبر 2021، بعد تحليل رسائل SKY ECC التي تم فك تشفيرها والتي تشير إلى وجود شبكة إجرامية واسعة النطاق تستورد الكوكايين وتغسل الأرباح غير المشروعة، وكشف التحقيق عن كميات كبيرة من الكوكايين تم تهريبها من موانئ مختلفة في أميركا الجنوبية إلى عدة موانئ بحرية ومطارات في أوروبا.
ونجحت الشبكة في استيراد عدة أطنان من الكوكايين وبيعها لتحقيق ربح كبير، باستخدام جهات الاتصال في نقاط الدخول المختلفة هذه، واعتماد نهج احترافي ومرن، يتضمن أساليب مثل استخدام شركات التغطية، تمكن المجرمون من التهرب من السلطات حتى فك تشفير شبكة SKY ECC.
